-
Blanqueo de capitales (Know your client)
Nos encargamos de establecer los órganos responsables de prevención de blanqueo así como de la correcta designación del representante ante el SEPBLAC.
-
Responsabilidad social corporativa
Diseño estratégico de RS y de elementos estratégicos necesarios, desarrollo de Plan Estratégico y Planes anuales, diseño de cuadro de Mando y Métricas de Gestión...
-
Protección de datos y privacidad
La implantación de mecanismos de “whistleblowing” exige la necesidad de cumplir escrupulosamente con las obligaciones que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo.
-
Paymaster – Escrow Agent
La figura del paymaster como mediador en el pago de las comisiones acordadas en importantes transacciones proporciona una mayor seguridad y es clave en la importante misión de cumplir, con los requisitos de compliance.
-
Códigos éticos
El Código ético, establece los valores y principios de la compañía y la manera, en que ésta hace negocios.
-
‘Golden Visa’ española
Tan importante como una correcta y eficiente gestión y dirección de la sociedad es el seguimiento de las recomendaciones y normas del código unificado de buen gobierno corporativo.
-
ABOGADOS PENALISTAS · TRIBUNALES ·
ABOGADOS PENALISTAS DEFENSA LEGAL EN TRIBUNALES DE JUSTICIA (Juzgados de lo penal, audiencias provinciales, audiencia nacional, tribunal superior de justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos humanos). El equipo de abogados de reconocido prestigio de Lesseps, defiende a sus clientes, personas físicas,...
-
· WHISTLEBLOWING · Canales de Denuncia
Implementamos y gestionamos canales de denuncia internos para nuestros clientes.
-
LESSEPS LEGAL COMO AGENTE ESCROW
LESSEPS LEGAL COMO AGENTE ESCROW Una cuenta escrow, también llamada cuenta de depósito en custodia o en garantía, es un mecanismo que se usa en operaciones de compraventa de gran envergadura para asegurar que el pago llega al vendedor y que el bien o servicio hace...
-
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO Sabías que el SEPBLAC, en su condición de autoridad supervisora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, presentó la Memoria de Actividades del año 2020 e hizo especial mención a que un...
-
Lesseps Legal – Especialistas en Extradición en España
LESSEPS LEGAL – ESPECIALISTAS EN EXTRADICIÓN EN ESPAÑA Bienvenido/a a Lesseps Legal, una destacada oficina de abogados penalistas en España, especializada en casos de extradición. Bajo la dirección del Dr. Christian Mesía, un abogado con amplia experiencia y conocimientos en derecho penal internacional, nuestro despacho...
-
· COMPLIANCE · Cumplimiento Normativo
Con programas adecuados de compliance y mediante la utilización de nuestras herramientas tecnológicas (e-Tools) los clientes de Lesseps tienen asegurados los debidos sistemas de control y prevención.
Defensa Penal, Compliance Penal, Prevención de Riesgos & Litigación
Los principios básicos de actuación de Lesseps Legal son la excelencia, la cercanía, la integridad, la confidencialidad, el cumplimiento de las leyes y la responsabilidad social, con el firme compromiso de promoción de elevados estándares de ética y de profesionalidad entre sus clientes, empleados, directivos y colaboradores.
Nuestros Servicios
-
Lesseps Legal – Especialistas en Extradición en España
LESSEPS LEGAL – ESPECIALISTAS EN EXTRADICIÓN EN ESPAÑA Bienvenido/a a Lesseps Legal, una destacada oficina de abogados penalistas en España, especializada en casos de extradición. Bajo la dirección del Dr. Christian Mesía, un abogado con amplia experiencia y conocimientos en derecho penal internacional, nuestro despacho...
-
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO
PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES COMPLIANCE – SECTOR INMOBILIARIO Sabías que el SEPBLAC, en su condición de autoridad supervisora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, presentó la Memoria de Actividades del año 2020 e hizo especial mención a que un...
-
LESSEPS LEGAL COMO AGENTE ESCROW
LESSEPS LEGAL COMO AGENTE ESCROW Una cuenta escrow, también llamada cuenta de depósito en custodia o en garantía, es un mecanismo que se usa en operaciones de compraventa de gran envergadura para asegurar que el pago llega al vendedor y que el bien o servicio hace...
-
· COMPLIANCE · Cumplimiento Normativo
Con programas adecuados de compliance y mediante la utilización de nuestras herramientas tecnológicas (e-Tools) los clientes de Lesseps tienen asegurados los debidos sistemas de control y prevención.
-
· WHISTLEBLOWING · Canales de Denuncia
Implementamos y gestionamos canales de denuncia internos para nuestros clientes.
-
ABOGADOS PENALISTAS · TRIBUNALES ·
ABOGADOS PENALISTAS DEFENSA LEGAL EN TRIBUNALES DE JUSTICIA (Juzgados de lo penal, audiencias provinciales, audiencia nacional, tribunal superior de justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos humanos). El equipo de abogados de reconocido prestigio de Lesseps, defiende a sus clientes, personas físicas,...
-
‘Golden Visa’ española
Tan importante como una correcta y eficiente gestión y dirección de la sociedad es el seguimiento de las recomendaciones y normas del código unificado de buen gobierno corporativo.
-
Códigos éticos
El Código ético, establece los valores y principios de la compañía y la manera, en que ésta hace negocios.
-
Paymaster – Escrow Agent
La figura del paymaster como mediador en el pago de las comisiones acordadas en importantes transacciones proporciona una mayor seguridad y es clave en la importante misión de cumplir, con los requisitos de compliance.
-
Protección de datos y privacidad
La implantación de mecanismos de “whistleblowing” exige la necesidad de cumplir escrupulosamente con las obligaciones que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo.
-
Responsabilidad social corporativa
Diseño estratégico de RS y de elementos estratégicos necesarios, desarrollo de Plan Estratégico y Planes anuales, diseño de cuadro de Mando y Métricas de Gestión...
-
Blanqueo de capitales (Know your client)
Nos encargamos de establecer los órganos responsables de prevención de blanqueo así como de la correcta designación del representante ante el SEPBLAC.
-
ISO 19600
La ISO 19600, es una norma certificable no obligatoria, compuesta por directrices, recomendaciones al estilo de las sentencing guidelines de los Estados Unidos.